T.C. Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica
Tel. /+48/ 14-670 28 31, Fax. /+48/ 14-670 09 57, www.debica.com.pl
Nr KRS: 0000045477 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 110 422 000.00 PLN (wpłacony w całości). NIP PL 8720003404, REGON 850004505, Numer BDO 000031373
Członkowie Zarządu: Leszek Szafran – Prezes Zarządu, Ireneusz Maksymiuk, Mirosław Maziarka i Anna Winiarska-Miśkowiec
Dębica, 26.04.2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie Komitetu Audytu i wyboru firmy audytorskiej
Zgodnie z wymogami:
§ 70 ust.1 pkt 8 w zw. z pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. („Spółka”) oświadcza, że:
• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy
i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,
• Komitet Audytu działający w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że:
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki, tj.
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie
z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz
Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług
niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
François Colin de Verdière - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Andrzej Kowal - Sekretarz Rady Nadzorczej
Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Modras - Członek Rady Nadzorczej
Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej
Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej
Marek Piękoś - Członek Rady Nadzorczej